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从《孤注一掷》看懂了“反诈”

更新时间:2023/8/23 10:53:04浏览次数:

“发财梦”背后的深渊

近日,反电信网络诈骗犯罪电影《孤注一掷》正在影院热映,该部影片取材自上万起真实电诈案例,用“电诈头目”的视角,揭露境外“电信网络诈骗工厂”的“经营之道”,直面讲述了他们是如何被骗进诈骗团伙、如何求救无果,经历了各种磨难和折磨,最后跟反诈警察合作捣毁诈骗窝点。

“想成功,先发疯,不顾一切向钱冲。”

“拼一次,富三代,拼命才能不失败。”

一句句口号背后影射的是

一个个家庭的支离破碎

电信网络诈骗

《孤注一掷》电影播出获得了观众广泛的好评,片中诈骗团伙手段残忍、触目惊心,然而现实往往比电影更加残酷。为了不让悲剧发生,从源头上预防电信欺诈。加强宣传教育,提高防范意识,就是对抗境外电信诈骗的重要武器。

接下来就让我们看看:什么是电信网络诈骗以及常见的电诈套路。

电信网络诈骗

什么是电信网络诈骗?
电信网络诈骗有哪些常见形式?

如何防范电信网络诈骗?电信网络诈骗

《反电信网络诈骗法》第二条规定:本法所称电信网络诈骗,是指以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,通过远程、非接触等方式,诈骗公私财物的行为。

第一:电信网络诈骗必须是“以非法占有为目的”“诈骗公私财物”的行为。

第二:“利用电信网络技术手段”,包括电信手段、网络手段或者电信网络手段的结合,实际上电信和网络也存在交叉融合。

第三:“通过远程、非接触等方式”实施诈骗。通常是针对不特定人,按照事先设计好的诈骗脚本,利用掌握的一些公民个人信息,采取广撒网方式在线上实施诈骗活动。


常见的电信网络诈骗01冒充公检法人员诈骗

冒充“公检法”类诈骗是指犯罪嫌疑人冒充公安、检察院、法院的工作人员,以被害人的银行卡、社保卡、医保卡等信用支付工具被冒用,或被害人身份信息泄露,涉嫌洗钱、贩毒等犯罪,要求被害人配合调查,并发送虚假“通缉令”“逮捕令”等法律文书,使被害人陷入恐惧,再让被害人进行“资金清查”或者将钱转入公检法指定“安全账户”以自证清白,从而实施诈骗。

02假冒征信类诈骗

虚假贷款、代办信用卡类诈骗是指犯罪嫌疑人通过网络媒体、电话、短信、社交工具等方式发布办理贷款的广告信息,然后冒充银行、贷款公司、网贷平台、互联网金融平台工作人员联系被害人,以收取手续费、缴纳年息、保证金、税款、代办费等为由;或者以检验还贷能力、刷流水、调整利率、降息、提高信誉等方式;或者谎称可以代办信用卡,以需要工本费、保证金、手续费、服务费、刷流水等为由;或者谎称能帮助信用卡,信贷App账户提额套现,诱骗被害人转账汇款。还有的犯罪嫌疑人通过上述方式,以骗取被害人的银行卡账户和密码等信息然后直接转账、消费的方式实施诈骗。

03虚假投资理财类诈骗

虚假网络投资类诈骗(又称“杀猪盘”)是指犯罪嫌疑人构建虚假投资平台、渠道,告诉受害人自己有高人指点或者内幕信息,稳赚不赔,用高额回报为饵,诱使被害人投资,进而实施诈骗。

04兼职刷单类诈骗

刷单返利类诈骗是指犯罪嫌疑人通过网页、网络招聘平台、网络社交软件等渠道发布兼职广告,从界面、流程、模式上模仿电商刷单手法,以“高佣金”招募“刷客”。犯罪嫌疑人使用话术诱骗受害人,提供链接或App诱导受害人代付、垫付货款或充值,承诺完成任务后返还原款并额外提成。犯罪嫌疑人诱导受害人完成小额刷单任务并快速返还本佣金,骗取受害人信任后,逐渐增加刷单任务次数和金额,进而骗取受害人更多本金。刷单返利类诈骗是当前发案率最高的电信网络诈骗,主要以招募兼职刷单、涉黄交友诱导刷单等复合型诈骗居多。

在打击电信诈骗方面,迈锐德目前已与各级执法部门展开广泛合作,通过对电诈案件的不断深挖,利用大数据等技术建立相关模型,整合出一套高效的应对措施。

在多起电诈案件处理中,电诈案件资金追踪系统是在电诈案件预防、分析、研判过程中的核心利器。电诈案件资金追踪系统运用大数据算法实现智能预警、智能研判。

电诈案件资金追踪系统

该系统支持银行账单、微信/支付宝账单、手机取证报告转账记录等资金数据一键智能清洗,通过多种维度进行智能 化分析。提供单人单卡资金追踪、一人多卡资金追踪、多人团伙资金追踪、单笔资金追踪、IP/MAC交易追踪等功能, 提供列表和图形两种分析方式,支持图表联动分析。针对电信诈骗案件中出现的工具卡、水房以及如何摸清资金的来龙 去脉提供了一套完整的研判思路及智能化分析方法。

该系统可将整个案件调查过程中的碎片数据串联起来,形成数据闭环,内置多种业务战法,实现对案件的快速摸 排,找出被调查人的关系圈、利益链,分析涉案人员的行为习惯和作案规律,是纪检监察部门在调查工作中不可取少的一款分析工具。


陌生来电要警觉,不要大意;

网络信息要查证,不要轻信;

可疑链接要谨慎,不要乱点;

资金转账要核实,不要着急;

一旦受骗要报警,不要犹豫。

大家一定要注意网络信息安全!

河南迈锐德专业团队24小时守护您!

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